Die 7 unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben des Verwaltungsrats gemäss OR 716a
1. Oberleitung
Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen.
2. Organisation
Festlegung der Organisation.
3. Finanzen
Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung, sofern diese für die Führung der Gesellschaft notwendig sind.
4. Geschäftsführung
Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten Personen.
5. Oberaufsicht
Die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen.
6. GV
Die Erstellung des Geschäftsberichts sowie die Vorbereitung der Generalversammlung und die Ausführung der Beschlüsse.
7. Überschuldung
Die Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung.
Vielseitiges und anspruchsvolles Pflichtenheft für den Verwaltungsrat im Sinne der Corporate Governance.
VR/GL
- Grösse
- Zusammensetzung
- Unabhängigkeit
- Personalunion
- Amtsdauer
- Messung Leistung
- Entschädigung
VR-Ausschüsse
- Bildung Ausschüsse
- Informationsfluss
- Unabhängigkeit
- Sitzungsrythmus
- Beizug Spezialisten
- Erfahrung/Ausbildung
Aktionäre
- Verfügbarkeit Statuten
- Ausübung Rechte
- Entscheidungsgrundlagen
- Kommunikation Termine
- Einladung schriftlich
- Abstimmung
Risiken
- Kenntnis der Risiken
- Veränderung
- Erfassung/Beurteilung
- Bericht
- Risikopolitik
- Früherkennung
- Prozesse
Informationssysteme
- Quartalsberichterstattung
- Kennzahlen
- Berichterstattung
- Strategische Kontrolle
- Zielsetzung an GL
- Überprüfung Informationen
Revision
- Zusammenarbeit
- Nutzung Resultate
- Managementletter
- Umfassender Bericht
- Interne Revision
- Zulassung
- Qualifikation
Ethik
- Ethikkodex
- Behandlung Verstösse
- Vorbild
- Verhinderung Insiderdelikte
- Interessenkonflikte
- Interne Meldestelle («Whistleblowing»)
Kommunikation
- Information Aktionäre
- Stelle für Aktionäre
- Info Internetseite
- Ad hoc Publizität
- Kursrelevante Info
- Info corp. Governance
- Info Anspruchsgruppen
- Info Mitarbeiter
